El Consejo de Administración informa a los socios de Ediciones Cybermonde, S.L. de la



CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL



En Valencia, a 31 de Octubre de 2018



Estimado participacionista,

Por la presente, le comunicamos que la sociedad «EDICIONES CYBERMONDE SL», de la que es usted socio, celebrará Junta General Ordinaria, a la cual le convocamos de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de los Estatutos Sociales.

La Junta General de socios tendrá lugar EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2018 a las 12:30 horas, se celebrará en el domicilio social, calle Aparisi y Guijarro, número 5 puerta 2, de la localidad de Valencia, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, la gestión social y aplicación del resultado. Todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Delegación de facultades, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar, desarrollar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Derecho de información: En su calidad de socio le hacemos saber que, en virtud de lo previsto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y a partir de esta convocatoria, puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la misma. También está a su disposición el informe elaborado  por el órgano de administración referente a la ampliación de capital.

Voto y Delegación: Todo socio podrá hacerse representar por cualquier persona en la Junta General, la representación comprenderá la totalidad de las participaciones de que sea titular el socio representado.

Atentamente,

Ferran Montesa Ferrando
Consejero Delegado
Ediciones Cybermonde SL

NOTA: Esta convocatoria será publicada en la página web corporativa en el día de hoy.



















Diligencia del Secretario del Consejo de Administración de Ediciones Cybermonde, S.L.

Esta convocatoria de Junta General Ordinaria ha sido publicada el MIERCOLES 31 DE OCTUBRE DE 2018 a las CATORCE horas en la página web corporativa

www.edicionescybermonde.monde-diplomatique.es

de la sociedad EDICIONES CYBERMONDE, S.L. inscrita en el Registro Mercantil de Valencia Tomo 6733, Libro 4037, Folio 202, Hoja V-74102; y permanecerá publicada de forma ininterrumpida hasta la finalización de la Junta. Momentos antes del inicio de la Junta, y como máximo una hora antes, será impresa esta página, firmada y adjuntada al acta como documento anexo.

En Valencia siendo las …. : .... horas a ……… de …………………………….. de 201.....

EL SECRETARIO

VºBº DEL PRESIDENTE










Notas:

(1) Para obtener de forma inmediata y gratuita las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación, puede ponerse en contacto con el Secretario del Consejo de Administración en el número de teléfono (+34) 963914990, o bien enviar un correo electrónico a admon@mondiplo.com indicando en el asunto “Junta General”.